Lexco Report

Información legal, negocios, novedades, actualidad jurídica en general, contenidos y datos sobre legislación y jurisprudencia de interés práctico

 

Sujetos Obligados no Financieros

Listados en el art. 40 de la Ley 124 de 7 de enero 2020 que crea la Superintendencia de sujetos no Financieros

  • Empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú y demás zonas francas establecidas en la República de Panamá;

  • Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas apuestas y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de internet;

  • Empresas promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes, concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios;

  • Empresas dedicadas a los ramos de la construcción, empresas contratistas generales y contratistas especializadas;

  • Empresa de transporte de valores;

  • Casas de empeños;

  • Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos o a la comercialización de piedras preciosas, en cualquier de sus formas;

  • Lotería Nacional de Beneficencia;

  • Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá;

  • Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados;

  • Abogados y contadores públicos autorizados, cuando en ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente, alguna de las actividades sujetas a supervisión, tales como:

        1. Compraventa de inmuebles;

        2. Administración de dinero, valores bursátiles y otros activos del cliente;

        3. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;

        4. Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas;

        5. Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomisos y demás;

        6. Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas;

        7. Actuación o arreglo para que una persona actúe como director o apoderado de una persona jurídica o una posición similar, en relación con otras personas jurídicas;

        8. Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo a una persona jurídica o estructura jurídica que no sea de su propiedad;

        9. Actuación o arreglo para que una persona actúe como accionista para una persona jurídica;

        10. Actuación o arreglo para que una persona actúe como participante de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica;

        11. Los servicios y actividades propias del agente residente de personas jurídicas constituidas o registradas de conformidad con las leyes de la República de Panamá.

  • Contadores públicos autorizados, cuando en ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente, alguna de las actividades sujetas a supervisión, como:

    1. Compraventa de inmuebles.

    2. Administración de dinero, valores bursátiles y otros activos del cliente.

    3. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
    4. Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas.

    5. Operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomisos y demás.
    6. Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas.
    7. Actuación o arreglo para que una persona actúe como director o apoderado de una persona jurídica o una posición similar, en relación con otras personas jurídicas.
    8. Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo a una persona jurídica o estructura jurídica que no sea de su propiedad.

    9. Actuación o arreglo para que una persona actúe como accionista para una persona jurídica.

            10. Actuación o arreglo para que una persona actúe como participante de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica.

  • Notarios Públicos;

  • Cualquier otro sector que por Ley se encuentre sujeto a la competencia de la Superintendencia, así como otras actividades y entidades que se incluyan por Ley.

Lex Counsel & Co. es una firma de Abogados de la República de Panamá, constituida para la práctica del derecho en forma multidisciplinaria.

Nuestra  práctica comprende asuntos de Derecho civil y comercial, asesoría legal corporativa, constitución y mantenimiento de empresas, asuntos jurídicos en materia de tecnologías de la información y comunicación, litigios, asesoría a emprendedores y PYMES.

Contacto

Vía Transistmica, P.H. Edison Corporate Center,

Torre A, Piso 12, Oficina 12A.

Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Tel. +(507) 366-6400

       +(507) 214-7170

contacto@lexcopanama.com